Перед первой сделкой потратьте 5 минут — это бесплатно.
1️⃣ egrul.nalog.ru — выписка: компания существует, кто директор, когда зарегистрирована, не ликвидируется ли.
2️⃣ pb.nalog.ru («Прозрачный бизнес») — долги по налогам, недостоверный адрес, массовый директор.
3️⃣ fedresurs.ru — нет ли банкротства.
4️⃣ kad.arbitr.ru — суды: часто ли компании не платят партнёрам.
⚠️ Тревожные признаки: компании меньше месяца, адрес массовой регистрации, директор во многих фирмах, просьба платить на карту физлица.
💡 Сомнительные платежи — частая причина вопросов от банка по 115-ФЗ. Проверка партнёра защищает и деньги, и счёт.
📲 Больше разборов про ИП, налоги и счета — каждый день в нашем Telegram-канале «ИП без головной боли».
👇 Ниже — бесплатный подбор расчётного счёта под ваш бизнес: 4 вопроса, около минуты.